收尾2024年12月31日收盘，恩捷股份(002812)报收于31.99元，下落3.35%，换手率1.34%，成交量10.93万手，成交额3.54亿元。

当日眷注点来往：恩捷股份主力资金净流出3575.42万元，散户资金净流入4742.06万元。股本鼓舞变化：公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时鼓舞会，审议多个遑急议案。公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过多项议案，包括2025年度向银行苦求详细授信额度、对控股子公司提供财务资助等。来往信息汇总

恩捷股份2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3575.42万元，占总成交额10.11%；- 游资资金净流出1166.64万元，占总成交额3.3%；- 散户资金净流入4742.06万元，占总成交额13.41%。

股本鼓舞变化对于召开2025年第一次临时鼓舞会的示知

云南恩捷新材料股份有限公司将于2025年1月16日下昼14:00在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开2025年第一次临时鼓舞会。会议给与现场投票和集会投票相集结的形势，集会投票期间为2025年1月16日上昼9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00。会议主要审议以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求详细授信额度的议案》；2. 《对于公司2025年度兼并报表限度内担保额度的议案》；3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》；4. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。议案2.00为至极议案，需三分之二以上表决权通过。议案3.00表决时，关联鼓舞应避开。登记期间为2025年1月14日—15日9:00-17:00，地点为云南红塔塑胶有限公司前台。

对于回购刊出部分限定性股票的减资暨示知债权东谈主的公告

云南恩捷新材料股份有限公司决定对2022年股票期权与限定性股票激发谋划的37名激发对象已获授但尚未撤销限售的限定性股票悉数18,638股赐与回购刊出，回购价钱为62.2544元/股及银行同期入款利息；对2024年限定性股票激发谋划初次授予的9名激发对象已获授但尚未撤销限售的限定性股票悉数45,600股赐与回购刊出，回购价钱为23.0474元/股及银行同期入款利息。本次回购刊出完成后，公司股份总和将减少64,238股，公司注册成本将减少64,238.00元。同期，受公司可调度公司债券“恩捷转债”转股的影响，公司股份总和将由971,278,529股减少至971,214,903股，公司注册成本将由971,278,529.00元减少至971,214,903.00元。以上事项仍是公司2024年第十次临时鼓舞会审议通过。公司减资后的注册成本不低于法定的最低名额。笔据《公司法》的功令，公司特此示知债权东谈主，债权东谈主自本公告之日起45日内，有权要求公司送还债务偶然提供相应的担保。债权东谈主未在规按期限群众使上述权力的，公司将按照法定要领不竭实施本次回购刊出和减少注册成本联系事宜。

公司公告汇总第五届董事会稳固董事有益会议第四次会议有野心

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会稳固董事有益会议第四次会议于2024年12月26日在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通信形势召开。会议审议通过了《对于对控股子公司提供财务资助的议案》，表决完了为答允3票，反对0票，弃权0票。公司过火子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供财务资助，可促进其业务发展，收尾公司总体计算计谋布局，栽植资金使用恶果。资金占用费按央行功令的一年期贷款基准利率实行，订价公允，来往自制、合理，表决要领正当有用，不存在损伤整体鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形。该议案将提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议。稳固董事：李哲、潘念念明、张菁。

第五届董事会第三十五次会议有野心公告

云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求详细授信额度的议案》，需提交2025年第一次临时鼓舞会审议。2. 《对于公司2025年度兼并报表限度内担保额度的议案》，需提交2025年第一次临时鼓舞会审议，并经出席会议的鼓舞所抓表决权的2/3以上通过。3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生避开表决，需提交2025年第一次临时鼓舞会审议。4. 《对于使用部分闲置自有资金购买银行搭理家具投资额度的议案》。5. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，需提交2025年第一次临时鼓舞会审议。6. 《对于立异 的议案》。7. 《对于制定 的议案》。8. 《对于召开公司2025年第一次临时鼓舞会的议案》，决定于2025年1月16日召开2025年第一次临时鼓舞会。

第五届监事会第二十九次会议有野心公告

云南恩捷新材料股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2024年12月27日下昼14时在上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开，应出席监事三名，本色出席监事三名，由监事会主席张涛先生主抓。会议审议通过了以下议案：1. 《对于2025年度向银行苦求详细授信额度的议案》：公司及兼并报表限度内子公司2025年度向银行苦求详细授信额度不逾越东谈主民币600.00亿元，授信期限自公司2025年第一次临时鼓舞大会审议批准之日起12个月内有用。2. 《对于公司2025年度兼并报表限度内担保额度的议案》：公司兼并报表限度内公司之间彼此提供担保额度悉数不逾越东谈主民币600.00亿元。3. 《对于对控股子公司提供财务资助的议案》：公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷提供总额不逾越20.00亿元的财务资助。4. 《对于使用部分闲置自有资金购买银行搭理家具投资额度的议案》：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低的银行搭理家具。5. 《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》：公司拟开展总金额不逾越东谈主民币30.00亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

国浩讼师（上海）事务所对于云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时鼓舞会的法律意见书

国浩讼师（上海）事务所为云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时鼓舞会出具了法律意见书。本次鼓舞会于2024年12月30日下昼14:00在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开，采取现场表决与集会投票相集结的形势。会议审议通过了以下议案：1. 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》；2. 《对于变更注册成本独立异 及办理工商变更登记的议案》；3. 《对于立异 的议案》。出席本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞授权代理东谈主共计546东谈主，代表公司股份245,460,933股，占公司有表决权股份总和的25.4225%。本所讼师觉得，本次鼓舞会的召集、召开要领、出席东谈主员资历及表决要领均相宜联系法律律例和《公司端正》的功令，通过的有野心正当有用。

对于2024年第十次临时鼓舞会有野心的公告

云南恩捷新材料股份有限公司2024年第十次临时鼓舞会于2024年12月30日下昼14:00召开，会议采取现场投票与集会投票相集结的形势。出席本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞授权录用代表共546东谈主，代表股份数目245,460,933股，占公司有表决权股份总和的25.4225%。会议审议通过了以下议案：1. 《对于回购刊出部分限定性股票的议案》：答允245,041,979股，占99.8293%；反对146,354股，占0.0596%；弃权30,200股，占0.0123%。2. 《对于变更注册成本独立异 及办理工商变更登记的议案》：答允245,236,179股，占99.9084%；反对169,354股，占0.0690%；弃权55,400股，占0.0226%。3. 《对于立异 的议案》：答允236,327,672股，占96.2791%；反对9,049,561股，占3.6868%；弃权83,700股，占0.0341%。国浩讼师（上海）事务所何佳欢讼师、孟怡讼师见证了本次鼓舞会，并出具了见证意见，觉得会议正当、有用。

对于公司2025年度兼并报表限度内担保额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司瞻望2025年度兼并报表限度内公司之间彼此提供担保的额度为不逾越东谈主民币600.00亿元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞净金钱的222.83%；对兼并报表限度内金钱欠债率高于70%的下属公司的担保额度为不逾越东谈主民币224.00亿元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞净金钱的83.19%。公司不存在对兼并报表限度外单元的担保。本次担保事项尚须提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议，并经出席会议的鼓舞所抓表决权的2/3以上（含）通事后方可实施，上述担保额度的期限自公司2025年第一次临时鼓舞会审议批准之日起12个月有用。

对于开展外汇套期保值业务的可行性分析叙述

云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年开展外汇套期保值业务，以规避外汇市集风险，看护汇率大幅波动对公司形成不利影响，栽植外汇资金使用恶果，合理镌汰财务用度。业务品种包括但不限于远期结售汇、东谈主民币和其他外汇的掉期业务、外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。合约期限自鼓舞会审议通过起一年内，来往敌手为经监管机构批准、有外汇套期保值业务计算资历的金融机构，业务金额不逾越东谈主民币30.00亿元（或等值外币）。公司已制定《外汇套期保值业务处罚轨制》，并采取了一系列风险限定活动，确保业务的正当、严慎、安全和有用。

对于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

云南恩捷新材料股份有限公司拟于2025年度开展以套期保值为场地的外汇套期保值业务，总金额不逾越东谈主民币30.00亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可轮回革新使用。上述事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议。拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、东谈主民币和其他外汇的掉期业务、外汇生意、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。资金来源于公司自有资金或自筹资金，不允许平直或曲折使用召募资金从事该业务。开展外汇套期保值业务能有用规避外汇市集风险，看护汇率大幅波动对公司形成不利影响，同期栽植外汇资金使用恶果，合理镌汰财务用度。

对于对控股子公司提供财务资助的公告

云南恩捷新材料股份有限公司及子公司拟在2025年度为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司提供总额不逾越东谈主民币20.00亿元的财务资助，财务资助利率按央行功令的一年期贷款基准利率实行，期限自2025年第一次临时鼓舞会审议批准之日起12个月内有用。本次财务资助事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时鼓舞会审议。上海恩捷为公司控股子公司，公司抓有其95.22%的股权。收尾2024年6月30日，上海恩捷金钱总额457.43亿元，欠债总额332.72亿元，包摄于母公司的通盘者权益115.00亿元。公司将在提供资助的同期，加强对上海恩捷的计算处罚，确保公司资金安全。

对于2025年度向银行苦求详细授信额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司2025年度拟向银行苦求详细授信额度不逾越东谈主民币600.00亿元（在不逾越总授信额度限度内，最终以授信银行本色审批的授信额度为准）。授信期限自公司2025年第一次临时鼓舞会审议批准之日起12个月内有用，授信额度在授信期限内可轮回使用。详细授信形势包括但不限于非流动资金贷款（神气成立、金钱收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中永恒贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行单据等。具体融资金额将视公司及兼并报表限度内子公司浩荡计算和业务发展的本色资金需求来笃定（最终以公司及子公司本色发生的融资金额为准）。公司将授权公司处罚层在审批期限和额度内致密办理上述向银行苦求详细授信的联系事宜，由此产生的法律、经济包袱一都由公司承担。技术项仍是公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，技术项尚须提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议。

对于公司兼并报表限度内提供担保的发达公告

云南恩捷新材料股份有限公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司2024年兼并报表限度内担保额度的议案》。近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司玉溪分行缔结《最高额保证合同》，对控股子公司云南红创包装有限公司苦求的10,000万元详细授信提供连带包袱保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司上海自贸磨练区新片永诀行缔结《保证合同》，对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司苦求的5,000万元流动资金告贷提供连带包袱保证担保。公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范永诀行缔结《最高额保证合同》，对上海恩捷的全资子公司苏州捷力新动力材料有限公司苦求的10,000万元详细授信提供连带包袱保证担保。收尾本公告露馅日，公司及子公司间经审批担保总额为6,000,300.00万元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞净金钱的222.84%。公司及子公司之间本色签署有用的担保总额为4,022,404.64万元，占公司最近一期经审计包摄于上市公司鼓舞净金钱的149.38%。

对于2025年使用部分闲置自有资金购买银行搭理家具投资额度的公告

云南恩捷新材料股份有限公司于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金购买银行搭理家具投资额度的议案》，答允公司及下属子公司2025年度使用总额不逾越东谈主民币20.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行搭理家具，在上述额度内资金不错革新使用，期限自2025年1月1日至2025年12月31日有用，同期授权公司处罚层致密办理联系事宜。投资场地：在确保资金安全、操作正当合规、保证浩荡计算不受影响的前提下，运用闲置自有资金购买银行搭理家具，栽植自有资金使用恶果，加多公司现款金钱收益。投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行搭理家具。风险限定活动：公司财务部联系东谈主员将实时辰析和追踪所购买银行搭理家具的投向、神气发达情况，如评估发现有在可能影响公司资金安全的风险要素，将实时采取相应活动，限定投资风险。稳固董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘用专科机构进行审计。公司将笔据深圳证券来往所的联系功令，实时践诺信息露馅义务。

董事、监事和高等处罚东谈主员所抓本公司股份过火变动处罚倡导

云南恩捷新材料股份有限公司董事、监事和高等处罚东谈主员所抓本公司股份过火变动处罚倡导主要内容如下：- 适用限度：适用于公司董事、监事、高等处罚东谈主员所抓本公司股份过火变动的处罚。- 信息陈述与露馅：董事、监事、高等处罚东谈主员在生意本公司股份前需书面示知董事会文书，且应在特定时点或期间内陈述个东谈主信息过火支属的身份信息。- 股份变动处罚：每年第一个往异日，登记结算公司诡计董事、监事、高等处罚东谈主员今年度可转让股份法定额度，并对相宜条目的股份进行解锁。每年转让股份不得逾越所抓股份总和的25%，寥落情况以外。- 不容来往期间：在公司年度叙述、半年度叙述、季度叙述、功绩预报、功绩快报公告前15日内，以及紧要事项发生至照章露馅之日止，不得生意本公司股份。- 其他功令：董事、监事、高等处罚东谈主员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券来往，且需确保其支属及联系法东谈主不因获知内幕信息而生意本公司股份。

中信证券股份有限公司对于云南恩捷新材料股份有限公司对控股子公司提供财务资助之核查意见

中信证券股份有限公司手脚云南恩捷新材料股份有限公司（恩捷股份）的抓续督导保荐机构，对恩捷股份及子公司向控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（上海恩捷）2025年度拟提供总额不逾越东谈主民币20.00亿元的财务资助事项进行了审慎核查。财务资助主要用于补充上海恩捷坐褥计算流动资金，资金来源为自有资金，按央行功令的一年期贷款基准利率实行，按季结息。资金使用期限和偿还形势笔据本色计算需要，以告贷公约商定为准。财务资助额度自2025年第一次临时鼓舞会审议批准之日起12个月内有用。上海恩捷2023年收尾营业收入103.78亿元，包摄于母公司通盘者的净利润23.17亿元；2024年1-6月收尾营业收入40.36亿元，包摄于母公司通盘者的净利润1.43亿元。公司将在提供资助的同期，加强对上海恩捷的计算处罚，确保公司资金安全。本次财务资助事项仍是公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时鼓舞会审议通过。

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